湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-097 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《湖 南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经 ...