| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司二楼会议室采用现场与通讯结合方式召开了第四届董事会第一次 会议。鉴于公司第四届董事会经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产 生，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举董事何根 林先生主持本次会议。会议应出席 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...