关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生关联交易金额为57.05亿元，2024年1 - 10月实际发生20.003863亿元[2] - 2025年采购产品及服务预计向许继集团及其所属企业发生23.2亿元，2024年1 - 10月实际发生4.810134亿元[2] - 2025年销售产品及服务预计向中国电气装备集团及其所属企业发生5.3亿元，2024年1 - 10月实际发生2.54904亿元[3] - 2025年购买劳务及水电预计向许继集团及其所属企业发生500万元，2024年1 - 10月实际发生393.11万元[3] - 2025年接受租赁等预计向许继集团及其所属企业发生3500万元，2024年1 - 10月实际发生2848.24万元[3] - 2025年提供租赁等预计向许继集团及其所属企业发生1000万元，2024年1 - 10月实际发生341.84万元[4] 关联交易比例及差异 - 2024年1 - 10月采购产品及服务中，许继集团有限公司实际发生额占同类业务比例为0.31%，与预计金额差异 - 79.49%[4] - 2024年1 - 10月采购产品及服务中，中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为9.92%，与预计金额差异 - 42.61%[4] - 2024年1 - 10月销售产品及服务中，许继集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为3.55%，与预计金额差异 - 51.27%[5] - 2024年1 - 10月销售产品及服务中，中国电气装备集团有限公司及其所属企业实际发生额占同类业务比例为2.35%，与预计金额差异 - 39.31%[5] - 2024年度关联交易预计发生金额380,000.00，1 - 10月实际发生金额200,038.63，差异 - 47.36%[6] - 购买劳务及水电2024年度预计发生金额500.00，1 - 10月实际发生金额393.11，差异 - 21.38%[6] - 接受租赁等2024年度预计发生金额3,500.00，1 - 10月实际发生金额2,848.24，差异 - 18.62%[6] - 提供租赁等2024年度预计发生金额1,000.00，1 - 10月实际发生金额341.84，差异 - 65.82%[6] 关联方财务数据 - 中国电气装备集团有限公司2023年营业收入1,003.39亿元，净利润46.5亿元，截至2023年底总资产1,561.51亿元，净资产709.07亿元[8] - 许继集团有限公司2023年营业收入96.76亿元，净利润3.98亿元，截至2023年底总资产131.71亿元，净资产1.51亿元[9] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司2023年营业收入2.28亿元，净利润0.38亿元，截至2023年底资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元[10] - 西安西电光电缆有限责任公司2023年营业收入21.87亿元，净利润0.48亿元，截至2023年底资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元[10] 子公司财务数据 - 截止2023年12月31日，河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，2023年营业收入110.77亿元，净利润9.21亿元[13] - 截止2023年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，2023年营业收入13.49亿元，净利润0.72亿元[14] - 截止2023年12月31日，河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元，2023年营业收入6.90亿元，净利润0.10亿元[15] - 截止2023年12月31日，许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元，2023年营业收入2.86亿元，净利润0.23亿元[15] - 截止2023年12月31日，福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，2023年营业收入11.42亿元，净利润0.04亿元[16] - 截止2023年12月31日，福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，2023年营业收入7.90亿元，净利润0.18亿元[18] - 截止2023年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元，2023年营业收入8.02亿元，净利润0.32亿元[18] - 截止2023年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，2023年营业收入7.99亿元，净利润0.04亿元[20] - 截止2023年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，2023年营业收入26.02亿元，净利润0.27亿元[22] - 截止2023年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，2023年营业收入32.58亿元，净利润1.09亿元[23] 公司及关联方注册资本 - 中国电气装备集团有限公司注册资本3,000,000万元[7] - 许继集团有限公司注册资本319,039.50万元[8] - 陕西宝光真空电器股份有限公司注册资本33,020.1564万元[13] - 河南许继电力工程有限公司注册资本10,000万元[14] - 许继集团国际工程有限公司注册资本15,000万元[15] - 福州天宇电气股份有限公司注册资本32,790.72万元[16] - 福州许继电气有限公司注册资本7,165.2777万元[17] - 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司注册资本为10000万元[18] - 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司注册资本为2900万元[19] - 许昌许继电科储能技术有限公司注册资本为5000万元[21] - 山东电工时代能源科技有限公司注册资本为20000万元[22] - 北京许继数字电力技术有限公司注册资本为3000万元[23] 交易定价及协议 - 招标合同定价按招标规则确定，非招标合同参照同期市场价协商确定[25] - 公司与许继集团关联交易依《日常关联交易总体协议》执行，与其他关联方交易履行程序后签协议[25] 议案审议 - 2024年12月2日，2024年第四次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[27] - 独立董事认为2025年日常关联交易必要且持续，交易公平合法，同意提交九届二十三次董事会审议[28][29] - 2024年12月2日，2024年第十一次董事会审计委员会3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案[29] - 2024年12月2日，九届二十三次董事会4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案[29] 备查文件 - 备查文件包括公司九届二十三次董事会决议、2024年第四次独立董事专门会议决议、2024年第十一次董事会审计委员会决议[30]