业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额由64.68亿元下调为38亿元[2] - 采购产品及服务调整后预计发生金额25.4亿元，原预计43.5亿元，2024年1 - 10月实际发生13.246945亿元[3][4] - 销售产品及服务调整后预计发生金额12.1亿元，原预计20.9亿元，2024年1 - 10月实际发生6.398599亿元[4][5] - 购买劳务及水电调整后预计金额500万元，原预计500万元，2024年1 - 10月实际发生393.11万元[5] - 接受租赁等调整后预计金额3500万元，原预计1300万元，2024年1 - 10月实际发生2848.24万元[5] - 提供租赁等调整后预计金额1000万元，原预计1000万元，2024年1 - 10月实际发生341.84万元[5] 关联方数据 - 公司控股股东中国电气装备集团有限公司注册资本300亿元，2023年末总资产1561.51亿元，净资产709.07亿元，2023年营业收入1003.39亿元，净利润46.5亿元[7][8] - 许继集团有限公司注册资本319,039.50万元，2023年末总资产131.71亿元，净资产1.51亿元，营业收入96.76亿元，净利润3.98亿元[9][10] - 中国电气装备集团供应链科技有限公司注册资本100,000万元，2023年末资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元，营业收入2.28亿元，净利润0.38亿元[10][11] - 西安西电光电缆有限责任公司注册资本34,421万元，2023年末资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元，营业收入21.87亿元，净利润0.48亿元[12][13] - 河南平高电气股份有限公司注册资本135,692.1309万元，2023年末资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，营业收入110.77亿元，净利润9.21亿元[13][14] - 陕西宝光真空电器股份有限公司注册资本33,020.1564万元，2023年资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，营业收入13.49亿元，净利润0.72亿元[15][16] - 河南许继电力工程有限公司注册资本10,000万元，2023年资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元，营业收入6.90亿元，净利润0.10亿元[16][17] - 许继集团国际工程有限公司注册资本15,000万元，2023年资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元，营业收入2.86亿元，净利润0.23亿元[17][18] - 福州天宇电气股份有限公司注册资本32,790.72万元，2023年资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，营业收入11.42亿元，净利润0.04亿元[18] - 福州许继电气有限公司注册资本7,165.2777万元，2023年资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，营业收入7.90亿元，净利润0.18亿元[20] - 许继（厦门）智能电力设备股份有限公司注册资本10,000万元，2023年资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元，营业收入8.02亿元，净利润0.32亿元[20][21] - 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司2023年资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，营业收入7.99亿元，净利润0.04亿元[22] - 许昌许继电科储能技术有限公司2023年资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，营业收入26.02亿元，净利润0.27亿元[24] - 山东电工时代能源科技有限公司2023年资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，营业收入32.58亿元，净利润1.09亿元[26] 决策流程 - 2024年12月2日，第四次独立董事专门会议以3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[31] - 2024年12月2日，第十一次董事会审计委员会3名非关联董事同意通过该议案，2名关联董事回避表决[32] - 2024年12月2日，九届二十三次董事会4名非关联董事同意通过该议案，5名关联董事回避表决[32] - 调整2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[6] 其他要点 - 招标合同定价按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定[28] - 公司与许继集团关联交易依据《日常关联交易总体协议》执行，与其他关联方交易履行程序后签署协议[28] - 公司与关联方关联交易符合业务和行业特点，必要且持续，保证生产经营有序，降低运营成本[30] - 公司与关联方的日常关联交易遵循市场化、双方自愿、公开、公平原则，不存在利益输送[31] - 关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司独立性、不损害公司和中小股东利益[31] - 备查文件包含公司九届二十三次董事会决议、2024年第四次独立董事专门会议决议、2024年第十一次董事会审计委员会决议[34] - 公告日期为2024年12月3日[35]