成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 会议基本情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有 限公司（以下简称：公司）于 2024 年 12 月 20 日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第 一次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 二、股东大会的召集人：公司董事会。 三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。 六、股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期二）。 1 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 ...