公司活动安排 - 公司计划参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动时间定于2025年9月12日举行 [2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任赵健先生为公司副总经理 [2]

公司人事变动 - 公司董事、董事会秘书刘杰因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 [1] - 公司第十届董事会第二十八次会议审议通过聘任胡涵为新任董事会秘书 [1] - 胡涵被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月污水处理业务收入占比44.64% [1] - 自来水行业收入占比34.04% [1] - 垃圾渗滤液处理收入占比18.98% [1] - 其他行业收入占比2.34% [1] 公司市值 - 公司当前市值达203亿元 [1]

核心观点 - 公司完成高级管理人员及董事会成员调整 刘杰辞去董事会秘书及非独立董事职务 胡涵接任董事会秘书并被提名为非独立董事候选人 赵健被聘任为副总经理 杨雨澄被提名为独立董事候选人 相关人事变动已获董事会全票通过 部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3][6][7][8][9] 董事会决议事项 - 审议通过高级管理人员聘任议案 刘杰辞去董事会秘书职务 胡涵被聘任为董事会秘书 赵健被聘任为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过增补非独立董事议案 刘杰辞去非独立董事职务 胡涵被提名为非独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过增补独立董事议案 因姜玉梅女士任期届满（连续任职满6年） 提名会计专业人士杨雨澄为独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需经深交所备案审核后提交股东大会 [2][3] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案 计划于2025年9月24日下午14:30采用现场与网络投票相结合方式召开 详细安排见同期披露的股东大会通知 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] 新任人员背景 - 胡涵先生拥有全球商务分析专业硕士学位 曾任西部资产管理公司员工 岷山毅达资产管理公司总经理 德勤咨询战略客户中心副总监 成都环境投资集团战略投资中心副主任等职 已取得董事会秘书任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [6] - 赵健先生拥有环境科学与工程专业博士学位 高级工程师 曾任成都环境投资集团技术中心高级主管 公司技术管理部副部长 成都市兴蓉再生能源公司董事等职 现任公司副总经理兼技术管理部部长 兴蓉研究院院长 持有公司股份1.5万股 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 [6][7] - 杨雨澄先生拥有工商管理（会计）专业博士学位 现任香港中文大学助理教授 会计学院本科项目主任 研究方向包括公司治理及人工智能在会计中的应用 已取得独立董事任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [7][8][9] 会议召开情况 - 第十届董事会第二十八次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1]

股东大会基本信息 - 成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 会议召集程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月24日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月18日 当日收市时登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名胡涵先生为非独立董事候选人 [4] - 审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 提名杨雨澄先生为独立董事候选人 [5] - 两项议案均已通过第十届董事会第二十八次会议审议 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人胡涵先生为1988年生 全球商务分析专业硕士 现任公司董事会秘书 具有深交所董事会秘书任职资格 [5] - 独立董事候选人杨雨澄先生为1989年生 工商管理（会计）专业博士 现任香港中文大学助理教授 具有上市公司独立董事任职资格 [6] - 两位候选人均与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 无违法违规记录 [5][6][7][8] 会议安排细节 - 网络投票具体时段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 会议地点设在成都市武侯区锦城大道1000号公司所在地 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关法律法规及深交所业务规则 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函登记 需提供身份证、营业执照复印件、授权委托书等材料 [5] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部 [5] - 会期半天 与会股东或代理人自理食宿及交通费用 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码360598 简称"兴蓉投票" [6] - 交易系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月24日9:15至15:00 [8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [8]

公司治理变动 - 独立董事姜玉梅因连续任职满6年任期届满 公司提名会计专业人士杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人[1] - 董事兼董事会秘书刘杰因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 公司聘任胡涵为新任董事会秘书并提名其为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 公司因经营发展需要聘任赵健为副总经理 所有新任管理人员任期均至第十届董事会届满止[1] 人事变动细节 - 刘杰辞职后仍在公司控股子公司任职 其持有公司限制性股票70,000股（其中49,000股已解除限售）[2] - 刘杰承诺严格遵守上市公司监管规则关于离任高管股份变动的规定[2] - 本次人事变动不会对公司生产经营产生重大影响 相关工作交接有序开展[1] 程序性事项 - 独立董事变更需经股东大会选举通过 姜玉梅将继续履职至新任独立董事产生[1] - 董事变更事项需提交股东大会审议 胡涵的董事任职须经股东大会选举通过[1] - 相关决议公告已同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[1]

活动安排 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月12日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演平台(https://rs.p5w.net)参与互动交流 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略等投资者关心问题进行沟通 [1] - 交流内容涵盖经营状况和可持续发展等关键议题 [1] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

核心观点 - 公司董事会提名杨雨澄为第十届董事会独立董事候选人 提名人声明其符合所有法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求 所有声明事项均确认为"是" 无任何否定或例外情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 提名程序与资格审查 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人确认与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则的任职资格和条件 [1] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 不违反《公务员法》、中纪委规范、中组部意见、教育部监察部意见、人民银行指引、证监会监督管理办法、银行业任职资格管理办法、保险机构任职资格管理规定等各类法律法规 [2][3][4] 专业资格与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所业务规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名 需具备注册会计师资格或相关专业高级职称/副教授以上职称/博士学位 或经济管理高级职称加五年以上专业岗位工作经验 [5] 独立性与关联关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是前十名自然人股东 [5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在前五名股东任职 [5] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [7] - 与公司及控股股东、实际控制人及其附属企业不存在重大业务往来 也不在相关单位任职 [7] 历史记录与任职情况 - 最近十二个月内不存在任何影响独立性的情形 [7] - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职 [8] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [9] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [9] - 授权董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容 [10] - 承诺在被提名人出现不符合独立性要求或任职资格情形时及时报告并督促其辞职 [10]

公司治理与合规声明 - 独立董事候选人杨雨澄声明与公司不存在影响独立性的关系 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] - 候选人已通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系 [1] - 候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [1] 任职资格与专业资质 - 候选人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所业务规则 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职 非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东 非上市公司前十名股东中自然人股东 [5] 独立性保障措施 - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职 不在上市公司前五名股东任职 不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5][6] - 候选人非为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [6][7] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [7] 合规记录与履职承诺 - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [7][8] - 候选人不存在重大失信等不良记录 未被中国证监会采取证券市场禁入措施 未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事 [7][8] - 候选人承诺在担任独立董事期间确保有足够时间和精力勤勉履职 如出现不符合任职资格情形将及时报告并辞任 [9][10]