证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024- 068 丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年第三次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股 东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 10 月 23 日召开了第 十一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。 ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 11 月 26 日 上午 9:15 至 2024 年 11 月 26 日下午 3:00； ①通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 11 月 26 日交易 时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...