证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-061 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第五次会议通知于 2024 年 11 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合 伙）延期暨关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议 案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。 公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）、四川 长虹佳华数字技术有限公司（以下简称"佳华数字"）及其他投资机构共同出资 设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "虹云基金"或"基金"）成立于 2015 年 10 月 19 日，存续期为 9 年，已于 2024 ...