证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-61 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第五次会议，批准公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（"临时股东大会"）以审议公司第十一届董事会第五次会议审议通过的有关议案。据此， 公司现发出关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。 1、召开届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召开时间 （1）现场会议召开时间 （1）于 2024 年 11 月 28 日（股权登记日）（星期四）深圳证券交易所交易结束时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东； 1 （2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送 通知）； （3）凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否 本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过 ...