项目投资 - 2024年续建项目年初计划投资39.91亿元，调减后为38.34亿元[11] - 2024年房地产开发业务土地储备投资由15亿元调减为5亿元[11] 业务合同 - 2024年国际工程承包业务新签合同额计划25亿元不变，上半年完成全年目标60.84%[11][12] 审计相关 - 2024年度审计费用223万元，含财务报告审计费160万元和内控审计费63万元[15] - 公司拟将2024年度审计机构由华兴变更为北京德皓[15] 担保事项 - 2025年拟为控股子公司提供内部担保额度不超80.68亿元[18] - 2025年度内部担保额度使用期限为2025年1月1日至12月31日，可循环[18] - 对非全资子公司担保时他方股东需提供共同或反担保[18] - 超2025年度内部担保额度需董事会或股东大会另行审议[18] - 公司对多家子公司持股及对应资产负债率、担保余额情况[19] - 对铭嘉有限公司本次担保额度为80.68亿元[19] - 截至目前公司各类担保余额合计35.35亿元，本次担保额度80.68亿元[19] - 担保存在超最近一期经审计净资产100%及对资产负债率超70%对象担保情况[20] 会议安排 - 2024年第五次临时股东大会于2024年12月13日14:45召开[8]