会议信息 - 董事会会议通知及材料于2024年12月20日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月26日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 选举董事长、聘任总经理、制定《市值管理制度》议案均9票同意通过[3][4][6] - 独立董事同意聘任总经理议案并提交审议[5] 制度制定原因 - 公司为沪深300指数成份股，按规定制定《市值管理制度》[6]