证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-074 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度 高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》； 孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回 避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经 理层成员 2023 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结 合 2023 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 26 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决 票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定 ...