证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-048 北新集团建材股份有限公司 关于对外投资项目调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次投资建设生产线事项涉及变更公司第七届董事会第十一次临时会议的 决议事项。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司生产线项目调整的议 案》。 1 同意公司全资子公司北新防水有限公司所属北新防水(安徽)有限公司(以下 简称"安徽防水")对其在安徽省滁州市全椒县投资建设的年产 400 万平方米热 塑性聚烯烃类（TPO）防水卷材生产线和年产 5 万吨防水砂浆生产线项目进行调 整。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 公司于 20 ...