特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-038 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（h ...