| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日在湖北省荆门市 月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生 现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先 生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 （一）公司第九届董事会第七次会议决 ...