董事任职 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[7] - 董事会成员1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[10] - 独立董事由董事会等提名，股东会选举[10] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] - 有犯罪记录或破产责任未逾规定年限不能担任董事[4] - 独立董事连续任职不超六年[12] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[14] 董事会构成 - 董事会设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[17] - 董事会设秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[19][23] - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事，不设职工董事[23] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[29] - 特定情形下董事长10个工作日内召集临时会议[29,30] - 临时会议通知方式有书面、电话等，提前3天通知[31] 交易审议 - 交易涉及资产总额等不同指标占比及金额不同，审议流程不同[26] 决议规则 - 董事会普通决议全体董事过半数通过，担保事项2/3以上董事同意[36] 会议记录 - 董事会会议记录保存至少十年[40] 专门委员会 - 审计等委员会中独立董事占1/2以上并担任召集人[43] - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士，召集人是会计专业人士[43] - 担任高管的董事不得成为审计委员会成员[43] - 董事会制定各专门委员会议事规则[46] - 战略与投资委员会研究重大事项并提建议，检查实施情况[43] - 审计委员会监督评估审计和内控等工作，审阅财务信息[44] - 提名委员会拟定选人标准和程序，遴选审查人选[46] - 薪酬与考核委员会审定考核和薪酬制度，审核业绩报告[46]