第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-059 承德露露股份公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意补选沈志 军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至 ...