厦门港务发展股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理机制，加强 规范内部控制建设，进一步夯实公司开展信息披露及年度报告编制工作的基础，充 分发挥公司独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 年度报告披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编 制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前十五日内、年度业绩预告或业绩快报 披露前五日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人 员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容 ...