证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-057 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 董事会第九届十四次会议于 2024 年 12 月 30 日在河南省永城市东城 区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室召开，会议由公 司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已 于 2024 年 12 月 25 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名 （均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率， ...