股东大会信息 - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会[3] - 现场会议于12月23日14时30分在北京市海淀区紫光大楼一层118会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计1573名，代表股份1020129516股，占公司有表决权股份总数的35.6679%[5] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意188492611股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的85.9681%[9] - 《关于2025年度日常业务外汇套期保值额度的议案》同意1017875434股，占99.7790%[12] - 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》同意1017886734股，占99.7801%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意989326471股，占96.9805%[17] - 《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》同意1016165795股，占99.6114%[19] - 《关于调整外部监事津贴的议案》同意989255097股，占96.9735%[22] - 出席会议的中小股东同意188384363股，占比85.9187%[23] - 出席会议的中小股东反对2408397股，占比1.0984%[23] - 出席会议的中小股东弃权28466022股，占比12.9828%[23] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》同意214949888股，占比98.0348%[24] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》反对3668457股，占比1.6731%[24] - 《关于公司子公司向关联方借款暨关联交易的议案》弃权640437股，占比0.2921%[24] 其他要点 - 关联股东回避关联交易议案表决[26] - 本次股东大会以现场和网络投票结合方式表决，对中小投资者投票单独计票[27] - 本次股东大会表决程序和结果符合法律、法规及公司章程规定[27] - 律师认为公司2024年第四次临时股东大会召集、召开程序等均合法有效[28]