证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...