股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—119 华润三九医药股份有限公司 2024 年第二十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2024 年 第二十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 11 月 12 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长邱 华伟先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于聘任公司高级管理人员的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第五次会议审议通过并发 表了审核同意意见。 董事会同意聘任王克先生担任公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。王 克先生简历详见附件。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 王克先生持有公司 9.75 万股股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 ...