股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—047 华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的公司 2024 年年度股东会审议通过，分派方案的具体 内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 3.2 元（含 税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前， 如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 至本公告披露当日收市，公司股票回购专用账户中剩余回购股份 0 股。 二、本次实施的权益分派方案 本公司实施的 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 总股本 1,284,298,685 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.200000 元人民币现金（含税；扣 税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—047 华润三九医药股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1.华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"本公司"）2024 年度权益 分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的公司 2024 年年度股东会审议通过，分派方案的具体 内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金 3.2 元（含 税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派的股权登记日前， 如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.880000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—046 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解 除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 可解除限售的限制性股票数量为 3,172,332 股，占截至本公告日公司总股本的 0.25%； 华润三九于 2025 年 5 月 14 日召开董事会 2025 年第八次会议、监事会 2025 年第五次会 议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成 就的议案》 。具体内容详见 2025 年 5 月 15 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司 售股份手续。现将有关事项公告如下： 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 ...

限售股份情况 - 本次解除限售涉及240名激励对象，可解除限售股票数量为3172332股，占公司总股本0.25%[4] - 本次限售股份可上市流通日为2025年5月26日[4] - 激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期于2025年5月24日届满[17] 股份授予与回购 - 2022年5月25日首次授予，实际授予267人，授予价格14.84元/股，授予824.00万股，股份总数增至987140000股[9] - 2022年8月29日预留授予，授予131人，授予价格23.48元/股，授予120.60万股，股份总数增至988346000股[10] - 2023年7月17日办理完成16.2万股限制性股票回购注销，约占回购前公司股本总额0.016%[11] - 2024年5月回购注销完成后，公司股份总数由988346000股减至988184000股，未解锁限制性股票总量9284000股，占总股本0.94%[12] - 2024年7月31日回购注销31.3734万股后，公司股份总数由1284639200股减至1284325466股，未解锁限制性股票总量8336115股，占总股本0.65%[13] - 2024年11月8日回购注销2.6781万股后，公司股份总数由1284325466股减至1284298685股，未解锁限制性股票总量7795786股，占总股本0.61%[14] - 2025年拟回购注销58.5985万股限制性股票，约占回购前公司股本总额的0.04%，尚需股东会审议[32] 业绩考核指标 - 公司层面业绩考核要求2023年归母扣非净资产收益率不低于10.16%，且不低于对标企业75分位水平[19] - 以2020年为基准，2023年归母扣非净利润年复合增长率不低于10.0%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平[19] - 2023年总资产周转率不低于0.70[19] 实际业绩情况 - 2023年归母扣非净资产收益率为15.07%，高于对标企业75分位水平（11.11%）[22] - 以2020年为基准，2023年归母扣非净利润年复合增长率为26.64%，高于同行业平均水平（11.36%）和对标企业75分位（15.15%）[22] - 2023年总资产周转率73.55%，不低于0.70 [22] 会议审议情况 - 2024年5月14日，公司召开董事会和监事会会议，审议多项2021年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年8月29日，公司召开董事会和监事会会议，审议回购注销及解锁条件成就等议案[13] - 2025年5月14日，公司召开董事会和监事会会议，审议调整授予数量、价格及解锁条件成就等议案[15] 高管解除限售情况 - 董事长邱华伟本次可解除限售限制性股票数量为82767股[34] - 副总裁麦毅本次可解除限售限制性股票数量为65867股[34] - 副总裁周辉本次可解除限售限制性股票数量为56767股[34] - 副总裁王亮本次可解除限售限制性股票数量为42900股[34] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动 -3172332股，变动后比例为0.42%；无限售条件股份本次变动 +3172332股，变动后比例为99.58%[36]

中医药是中华民族的瑰宝，中药产业是我国生物医药产业的重要组成部分，在经济社会发展大局中发挥着越来越重要的作 用。"十四五"以来，我国医药工业发展的内外部环境发生了复杂而深刻的变化，华润三九（000999）医药股份有限公司(以下简 称"华润三九")作为国内知名的医药上市企业，同时作为华润集团中药业务平台，在"成为大众医药健康产业的引领者"的愿景指 引下，专注高质量医药健康产品创新研发和生产制造，聚焦上游种植和中游制造端两个关键环节，推动中药产业新质生产力建 设"百大工程"项目，以新技术应用加速传统行业转型升级进程，积极推进健康中国战略，更好服务人民健康生活。 强布局、建基地，打造全国药材一盘棋 中药材是产业链的源头，所谓"药材好、药才好"，优质中药材是中药产业发展的关键，中药材是中医药事业传承创新发展的物质 基础，是关系国计民生的战略性资源。 华润三九持续加大对药材种植端的投入，选品种、定产区、建基地，优化全国布局，强化中药材道地性，在全国构建道地药 材"一盘棋"。结合市场需求和企业自身禀赋，综合考虑内部原料需求、大品种打造、国家区域战略等要素，综合筛选出三七、野 菊花、板蓝根、金银花等大宗道地中药材，确定药材 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年5月25日首次授予限制性股票登记完成，授予对象267人，授予价格14.84元/股，授予股份824.00万股[9] - 2022年8月29日预留授予限制性股票登记完成，授予对象131人，授予价格23.48元/股，授予股份120.60万股[10] 限制性股票回购注销情况 - 2023年7月17日完成16.2万股限制性股票回购注销，约占回购前股本总额0.016%[11] - 2024年7月31日完成31.3734万股限制性股票回购注销，股份总数减至1,284,325,466股[13] - 2024年11月8日完成2.6781万股限制性股票回购注销，股份总数减至1,284,298,685股[14] - 2025年拟回购注销58.5985万股限制性股票，约占回购前股本总额0.04%，尚需股东会审议[32] 业绩指标情况 - 2023年归母扣非净资产收益率不低于10.16%，且不低于对标企业75分位水平[19] - 以2020年为基准，2023年归母扣非净利润年复合增长率不低于10.0%，且不低于同行业平均水平或对标企业75分位水平[19] - 2023年总资产周转率不低于0.70[19] - 2023年归母扣非净资产收益率为15.07%，高于对标企业75分位水平（11.11%）[22] - 以2020年为基准，2023年归母扣非净利润年复合增长率为26.64%，高于同行业平均水平（11.36%）和对标企业75分位（15.15%）[22] - 2023年总资产周转率73.55%，不低于0.70 [22] 权益分派情况 - 2023年度权益分派以98,818.40万股为基数，每10股派送现金15元，转增3股，公司股份总数增至1,284,639,200股[28] 可解除限售情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期符合条件的激励对象240名，可解除限售股票3172332股，占总股本0.25%[3] - 首次授予限制性股票激励对象中236名可解除限售当期全部份额，4名可解除80%份额[23] 高管可解除限售情况 - 董事长邱华伟本次可解除限售82,767股，剩余82,767股[34] - 副总裁麦毅本次可解除限售65,867股，剩余65,868股[34] - 副总裁周辉本次可解除限售56,767股，剩余56,767股[34] - 副总裁王亮本次可解除限售42,900股，剩余42,900股[34] - 副总裁王克本次可解除限售32,500股，剩余32,500股[34] - 副总裁喻翔本次可解除限售25,133股，剩余25,134股[34]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—042 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调 申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的 58.5985 万股（45.0758 万股限制性 股票因实施 2024 年度权益分配转增股本调整后授予数量，具体股数以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提供的为准）进行回购注销，约占回购前（实施 2024 年度权益分配 转增股本后）公司股本总额的 0.04%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。资金来源 为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东会进行审议。 现将有关情况公告如下： 一、 限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予数量和授予价格、回购注销部分限制性股票及第 二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 | 5 | | --- | --- | | | 正文 7 | | 一、 | 本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 7 | | 二、 | 本次调整授予数量和授予价格、回购注销及解除限售条件成就的批准与授权 11 | | 三、 | 本次调整授予数量和授予价格的情况 11 | | 四、 | 本次回购注销的情况 14 | | 五、 | 本次解除限售条件成就的情况 16 | | 六、 | 结论意见 22 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量和授予价格、回购注 销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成就相关 事宜的 法律意见书 致：华润三九 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—044 华润三九医药股份有限公司 关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为完善中药产业链布局，强化中药产业链可持续的发展能力与市场竞争力，华润三九医 药股份有限公司（以下简称"华润三九""本公司"或"公司"）与华润电力控股有限公司（以 下简称"华润电力"）于 2025 年 5 月 14 日签署《新能源发电项目合作协议》。双方拟继续开 展项目合作，在华润电力包括"复合型光伏"发电项目在内的新能源发电项目基础上，华润 电力及/或其子公司委托华润三九及/或华润三九子公司制定并提供土地综合治理服务，华润 三九及/或华润三九子公司通过种植中药材等方式提供土地综合治理服务，以满足项目的用 地要求。本协议有效期由双方签署之日起至 2027 年 12 月 31 日止，预计协议期限内每年度 交易金额不超过人民币 2 亿元，2025 至 2027 年总交易金额合计不超过人民币 6 亿元。 华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—045 华润三九医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中 心 107 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东会的股东情况如下： （二） 表决结果 1、 关于公司控股子公司天士力 2025 年度担保计划的议案 总体表决情况：同意 884,276,117 股，占出席本次股 ...