公司历史 - 公司于2001年12月19日由三花不二工机有限公司整体变更设立[8] - 2005年5月24日公司首次公开向社会公众发行人民币普通股3000万股，2400万股于2005年6月7日在深圳证券交易所上市[8] - 公司组建时发起人认购总股本为8300万股，占公司发行普通股总数的73.45%[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[23] - 与持有本公司股份的其他公司合并等情形应在6个月内转让或者注销[23] - 用于员工持股计划等情形，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[27] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[27] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 股东大会 - 年度股东大会召开21日前书面通知各股东，临时股东大会召开15日前书面通知各股东[50] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[52] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[65] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[65] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[67] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独立非执行董事三名[93] - 董事会有权决定单次发生额占公司最近经审计净资产总额30%以下、一个会计年度内累计发生金额占50%以下的对外借款[96] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额30%以下的对外投资[96] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额20%以下比例的资产处置[96] - 董事会有权决定占公司最近经审计净资产总额30%以下的资产购置[96] - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议提议后10日内召集，召开临时会议提前3日书面通知[98][99][100] 管理层任期 - 每届董事会的董事任期为三年，任期届满可连选连任[85] - 首席执行官每届任期三年，连聘可连任[107] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[114] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3即1名[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[120] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[120] 财务与利润 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[125] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[127] 财务报告 - 公司年度财务会计报告在会计年度结束之日起4个月内报送[124] - 公司半年度财务会计报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送[124] - 公司季度财务会计报告在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[124] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[131] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[145] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[146] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[147] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[150]