证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-042 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选 举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独 立董事的议案》，产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九届董事会第一次 会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体董事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、经全体董事同意，本次会议由董事李娜女士主持。会议以记名投票方式 表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...