证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-044 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第 九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议 案》《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公 司第九届董事会董事及第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的 换届选举。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》 ...