证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-043 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届 监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九 届监事会第一次会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体监事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 3、经全体监事同意，本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式 表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 1、公司第九届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 4、本次监事会会议的召开符合有关 ...