一、召开会议的基本情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-127 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次（临时） 会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024年12月26日召开公司2024年第三 次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）9:15— ...