关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-40 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 12 月 9 日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的 任职资格等进行了审查。 一、第九届董事会及董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈 学如先生、李静女士、李科峰先生、朱志 ...