第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-38 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.4《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...