公司基本信息 - 公司于2008年3月31日首次发行2680万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[7] - 公司注册资本为231163.5497万元[7] - 2007年4月26日由安徽中科大讯飞信息科技有限公司整体变更设立[14] 股权结构 - 上海广信科技发展有限公司持股14190000股，比例17.66%[14] - 联想投资有限公司持股8800000股，比例10.95%[14] - 合肥美菱股份有限公司持股6600000股，比例8.21%[14] - 公司股份总数231163.5497万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[23] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不超50%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[36] - 董事会收到提议10日内书面反馈[38][39][50] - 董事会同意后5日内发出通知[39][50] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] - 召集人收到提案2日内发补充通知[43] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[43] - 股东会网络投票时间规定[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 股东会延期或取消需提前2个工作日公告说明[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会、监事会10日内决定并答复[51] - 会议记录保存10年[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东可征集投票权[57] - 关联股东不参与关联交易投票，其股份不计入有效表决总数[58] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提案董事和股东代表监事候选人[60][61] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[61] 利润分配 - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时可审议下一年中期现金分红上限[64] - 股东会通过或董事会制定中期分红方案后2个月内实施[65] 董监高任职与职责 - 有犯罪记录等情况人员不能担任董事[67] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未改选原董事仍履职[67][68] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 董事对公司负有忠实义务[68] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[73] - 董事会对外投资资金占公司最近一期经审计净资产比例在30%以内[75] - 董事会一年内收购、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产比例在30%以内[76] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议披露，50%以上且超五千万元需股东会审议[76] - 对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[76] - 占公司最近一期经审计净资产5% - 30%固定资产投资由董事会审议批准，5%以下由总裁批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[77] - 董事会会议记录保存10年[80] - 董事会设5个专门委员会[81] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[85] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[86] - 监事任期每届3年，可连选连任[90] - 监事会由4名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[93] 财务与报告 - 公司会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[99] - 董事会须在股东会或董事会召开后2个月内完成股利派发[101] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 董事会调整利润分配政策议案需董事会过半数董事及2/3以上独立董事表决通过，再经股东会出席股东所持表决权2/3以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[109] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日送达[112] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[117] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 公司特定情形解散须经股东会2/3以上表决权通过修改章程存续[121] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[121] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[122] - 控股股东定义[128] - 中小投资者定义[129]