证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-052 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》。 （一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...