股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-057 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规 定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称" ...