证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-033 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人）， 实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董 事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 ...