证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-088 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第 六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届 监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董 事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关 ...