证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先 生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之 日起至第六届董 ...