证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-092 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经全体非关联董事讨论，本次审议的 2025 年度日常关联交易预计是为了满足 公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力 和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营 业绩，具有 ...