董事会构成 - 公司第五届董事会由12名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[1] - 第五届董事会董事任期3年，独立董事连任不超6年[1] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事，单个提名人不超7人[4] - 1%以上股份股东可提名独立董事，单个提名人不超4人[4] - 提名人应在2025年2月10日前提名董事候选人[5] 任职资格 - 非独立董事需3年以上相关工作经历[7] - 有重大违法违规未满5年不能担任董事[8] - 独立董事需本科以上学历及5年以上相关经验[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] - 人员最多可在2家机构任独立董事[11] 提名文件 - 提名人需提供提名书等文件，提名独立董事还需额外材料[12] - 个人股东提名人提供身份证明，法人股东提名人提供执照复印件[13] 提名方式 - 提名非职工代表董事限于亲自送达或邮寄[13] - 邮寄需先传真确认，原件以邮戳时间为准寄至指定联系人[13] 公司信息 - 公司地址为山西省太原市府西街69号，邮编030002[14] - 联系人是谭晓文、商若然，联系电话0351 - 8686647，传真0351 - 8686667[14] 其他 - 公告发布时间为2024年12月31日[14] - 需填写第五届董事会董事候选人提名书[15] - 被提名候选人需表明接受提名并承诺履职[16]