证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-091 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 17 日 以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到 会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于 2024 年前 三季度利润分配预案的议案》。 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于注销部分 回购股份的议案》。 根据《中 ...