证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-079 朗姿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席 董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗 姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》 鉴于公司财务总监常静女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务，根据公 司总经理申今花女士的提名，并经提名委员会和审计委员会全体成员同意，聘任 侯立成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任 期届满。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公 告（公告编号：2024-080）。 ...