证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-087 朗姿股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股 份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于子公司增资的议案》 为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称"北京朗姿医管"）的 资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，优化财务结构， 同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称"朗姿医管"，其持有北 京朗姿医管 100%股权）以现金方式对北京朗姿医管增资 9.5 亿元人民币（以下 简称"本次增资"）。 ...