证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-125 号 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在龙泉办 公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事花荣军先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 董事会提名何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名花荣军先生、毕超女士、刘云平先生为公司第六届董事会独立董 事候选人。经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议 ...