本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以 现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司 董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购 股份的议案》 （一）回购股份情况 1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关 ...