证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...