业绩总结 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[13] 募集资金 - 公司非公开发行21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] - 拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[19] 项目进展 - 截至2024年11月30日，新能源汽车充电设备及运营平台开发项目总投资额79,734.00万元，拟投入募集资金35,192.51万元，累计投入15,331.69万元，账户剩余20,986.33万元[4] - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目总投资额6,303.00万元，拟投入募集资金5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，账户剩余0.20万元[4] - 2023年2月调整目的地充电站建设项目实施地点为宁波、上海、杭州、苏州[5] - 2023年8 - 9月调整目的地充电站建设项目实施主体、地点、投资结构及投入方式，建设规模变为17,750根7kW交流充电桩，计划投资总额6,303.00万元[5][6] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划用募集资金35,192.51万元，截至2024年11月30日实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[10] - 拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余未使用募集资金本金16,649.18万元及收益1,125.51万元，合计17,774.69万元用于永久补充流动资金[10] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑投资资金使用比例96.45%，设备投资59.36%，软件投资9.03%，工程建设其他费用94.80%[11] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目募集资金使用比例43.56%[11] 新产品和新技术研发 - 在车规级直流智能充电设备开发方面进行高压直流桩产品研发和产业化[12] - 在新一代AI智能交流充电设备开发方面进行智能交流桩产品研发和产业化，已取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[12] - 开发和升级了充电桩管理平台、充电桩安维平台以及充电运营系统，可集成为商用充电场站运营的整体解决方案[13] 市场扩张 - 与梅赛德斯奔驰、宝马等整车厂商在新能源汽车方面合作规模持续扩大[13] 其他新策略 - 对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，优化研发部门、体系架构和流程[15] - 在南京和武汉扩充研发力量，南京和武汉研发中心已获得一定研发成果[15] 决策流程 - 2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议，同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议[22] - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议，同意公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项[23] - 部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，通过后方可实施[1] - 保荐机构对该事项无异议[25] 备查文件 - 包含第六届董事会第8次会议决议[26] - 包含第六届监事会第6次会议决议[26] - 包含保荐机构核查意见[26]