募资情况 - 公司向11名特定对象非公开发行21,405,636股A股，每股发行价28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] 项目投资 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目承诺投资35,192.51万元，目的地充电站建设项目承诺投资5,713.00万元，补充流动资金及偿还贷款承诺投资18,000.00万元[5] 项目变更 - 目的地充电站建设项目实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，实施地点增加深圳、南京、温州、嘉兴等地[6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目计划投入5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，利息及理财收益净额204.88万元，账户余额0.20万元[9] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑、设备、软件、工程建设其他费用使用比例分别为96.45%、59.36%、9.03%、94.80%[12] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目截至2024年11月30日累计投入15,331.69万元，待支付3,211.64万元，实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[12] 项目调整 - 公司拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余资金17,774.69万元用于永久补充流动资金[12] - 公司拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[20] 业绩表现 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[14] 审批情况 - 公司第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过相关议案，保荐机构无异议，尚需提交股东大会审议[23][24][25] 产品技术 - 公司智能交流桩产品取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[14] - 公司开发和升级充电运营平台，实现桩联网等功能，可提供商用充电场站运营整体解决方案[14] 研发优化 - 公司对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，提高研发效率[15] - 公司在南京和武汉研发中心投入建设，已获一定研发成果，分担募投项目研发中心部分职能[16] 成本控制 - 公司通过国产替代、软件自研、优化采购等方式降低项目成本，实现部分建设目标[17]