证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-083 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 董事会成员的简历详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编 号：2024-074）。 （二）董事会各专门委员会委员 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议，审议通 过了《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 12 月 18 日分别召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第 1 次会议、第七届监事会第 1 次会议， 分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提 ...