| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次 会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以 通讯会议的方式召开，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发 出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 截至赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后 ...