募集资金与股本 - 本次发行募集资金总额不超78,519.00万元[2] - 假设2025年6月底完成发行，总股本将增至171,600,000股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润3,989.17万元，扣非后3,347.71万元[6] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为5,318.89万元和4,463.61万元[6] 假设情形 - 假设2025年扣非前后净利润持平、减10%、增10%[6] - 情形1发行后基本每股收益0.35元/股，加权平均净资产收益率4.62%[10] - 情形2发行后基本每股收益0.32元/股，加权平均净资产收益率4.16%[11] - 情形3发行后基本每股收益0.39元/股，加权平均净资产收益率5.09%[12] 财务影响与项目 - 发行完成后短期内财务指标可能下降[14] - 募集资金项目围绕主业，可扩大规模、提竞争力[16] 研发与标准 - 2020年至今主持3项国家重点研发课题，参与12项标准制定[19] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划[28] - 拟聚焦主业防范即期回报被摊薄风险[22] - 加快募集资金使用进度，提高效率[24] - 制定完善募集资金管理制度[25][26] - 加强经营管理和内部控制[27] 人员承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[30] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费[31][32] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励与填补回报挂钩[33][35] 项目保障 - 人员、技术、市场储备充足，保障募集资金项目实施[18][19][21]