会议相关 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年11月18日召开，9位董事全到[2] - 同意于2024年12月4日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 业务决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务与内控审计机构，聘期一年[3] - 公司及子公司拟在2025年度申请不超27.5亿元综合授信额度[5] - 同意继续开展外汇套期保值业务[6] - 董事会战略委员会更名并修订工作细则[7]